Тюменка хотела обмануть Агентство по страхованию вкладов
- Категория: Бизнес
- Дата публикации: 10.04.2013 02:50
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Тюмени, работающей начальником отдела в одной из управляющих компаний города, которая обвиняется в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.Как сообщает Вслух.ру пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ по УФО, что в феврале 2009 года она заключила договоры банковского вклада с ЗАО «МЕГА БАНК». Узнав в ноябре того же года о предстоящем банкротстве кредитной организации, где оставались на хранении ее средства в сумме более 7 млн. 852 тыс. рублей, она решила обманным путем получить страховое возмещение указанной суммы за счет средств Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Осознавая, что у банка может не хватить денежных средств, чтобы полностью рассчитаться со всеми кредиторами, а ГК «АСВ» в соответствии с законом сможет возместить ей лишь 700 тыс. рублей, обвиняемая вступила в сговор с сотрудником ЗАО «МЕГА БАНК» с целью проведения фиктивных операций по переводу средств со своего счета на вклады подставных лиц.
Используя паспортные данные 13 своих знакомых, неосведомленных о ее преступной деятельности, обвиняемая открыла на их имена банковские вклады, на которые перевела со своего счета всю сумму денежных средств, разделив по 600 – 700 тыс. рублей на каждого.
В последующем она через подставных лиц обратилась в ГК «АСВ» с заявлениями о выплате страховых возмещений по вкладам. Получив отказы, мошенница организовала предъявление исков о взыскании страховых возмещений в судебном порядке, однако в период с 26.05.2010 по 10.11.2010 судами первой и кассационной инстанций в удовлетворении этих требований было отказано, а оформленные на подставных лиц договоры банковского вклада признаны незаконными и незаключенными. По этой причине довести до завершения реализацию преступного умысла обвиняемой не удалось.
Предварительное следствие по данному уголовному делу проводила следственная часть Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу. Материалы по факту совершения преступления работником ЗАО «МЕГА БАНК», являвшегося соучастником обвиняемой, выделены в отдельное производство.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г.Тюмени.
Источник