Агентство «Этажи» наказали за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов
- Категория: Происшествия
- Дата публикации: 31.05.2013 14:13
В Тюмени генеральный директор агентства недвижимости оштрафована за неисполнение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом «Вслух.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Прокуратура Центрального округа Тюмени провела проверку соблюдения федерального закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявила нарушения в деятельности агентства недвижимости «Этажи».
Согласно закону, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимым имуществом на сумму 3 млн рублей и выше, обязаны документально фиксировать и предоставлять в Росфинмониторинг сведения, необходимые для идентификации каждого физического лица, совершающего сделку.
Прокуратура установила, что «Этажи» в случаях, когда несколько человек приобретали один объект недвижимости, предоставляли в Росфинмониторинг сведения только в отношении одного из покупателей. К примеру, агентство недвижимости направило сообщение в Росфинмониторинг о совершении жителем Тюмени сделок с недвижимостью на сумму 172 млн рублей, хотя в приобретении недвижимости участвовали три лица. В ходе проверки выявлены и другие нарушения закона.
В этой связи прокуратура округа возбудила в отношении генерального директора агентства административное дело. Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу подвергло ее штрафу в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, по представлению прокуратуры пять сотрудников агентства, в числе которых финансовый директор и директор юридического департамента, привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время нарушения закона устранены.
Источник